POUČENÍ KLIENTA O AML

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujete, že jste byli seznámeni s povinnostmi společnosti:

BRNOOFFICE s.r.o.
IČ: 27759920
Se sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno
Zaps. v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57099
Kontaktní údaje: Tel.: 776622260, E-mail: info@brnooffice.cz

jako povinné osoby ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon").

Dle Zákona jsme mimo jiné povinni při uzavírání smluvních vztahů provést identifikaci účastníků a dále provádět kontrolu i v době trvání obchodního vztahu.

Pro identifikaci a kontrolu potřebujeme:

U fyzické osoby:
jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, a číslo a druh průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti.

U podnikající fyzické osoby:
nad rámec výše uvedených údajů též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

U právnické osoby:
základní identifikační údaje právnické osoby (obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku, sídlo a identifikační číslo), údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu.

Tyto údaje jsme povinni uchovávat po stanovenou dobu pro případ kontroly. Současně musíme zaznamenat, zda identifikovaná osoba není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.

Upozorňujeme, že dle Zákona jsme povinni odmítnout uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončit obchodní vztah v případě, že klient se odmítne podrobit identifikaci, odmítne doložit plnou moc, neposkytne potřebnou součinnost při kontrole totožnosti, nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci.